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假币收缴凭证、假人民币没收收据等凭证编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位（至少）数字“业务流水号”。
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2月前
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智慧柜员机的备用钥匙由设备管理员密封签章后，交农商银行现金管理部门集中装箱加锁入库保管。
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2月前
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农商行的账务核算主要包括（）等。
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以下说法正确的是：（）
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2月前
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农商银行内部员工涉及到（ ）的，应将工作资料及相关客户信息移交，不得以任何方式或理由带走客户信息。
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2月前
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下列哪些是电子商业汇票出票必须记载的事项？( )
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2月前
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营业场所营业终了，除（）等必要设施通电外，其他设备电源一律关闭，做到人走电源关闭。
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2月前
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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（ ）
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2月前
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农商银行应按要求做好回函操作记录的保管工作，保管资料包括但不限于( )资料等。会计师事务所现场跟函办理的，还应留存( )等资料。
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2月前
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（ ）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
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2月前
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国家推进（）建设，支持个人、企业自愿使用，电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的电话卡、银行账户、支付账户、互联网账号，可以通过国家网络身份认证公共服务对用户身份重新进行核验。
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2月前
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（）是指将同一客户在系统中使用多种身份证件建立的不同客户信息（可以为不同机构建立的）关联为同一客户。
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2月前
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银行业金融机构、非银行支付机构违反《反诈法》规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者
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2月前
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会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不少于（）次，对辖属营业机构柜员尾箱查库不少于（）次。
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《中华人民共和国电子商务法》规定，电子商务平台商品和服务信息、交易信息保存时间自交易完成之日起不少于（ ）。
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个人客户须进行实名认证，未满（）的个人客户不得开立智e付用户。
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2月前
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农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行
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2月前
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商业银行应当设立统一的投诉电话、书面投诉、联系方式等渠道，并在营业场所和网站醒目位置进行公示，以便及时受理客户对服务价格的相关投诉。
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2月前
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银企对账管理系统中，对账中心不符处理即不符审核，主要包括“出账机构不符审核”和“出账机构不符审核记录”两部分。
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2月前
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持票人在票据到期日前被拒付的，可以发出拒付追索。
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