关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。

lk2025-02-25  47

题目:关于客户身份识别基本要求,下列说法正确的是()。

A. 营业机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,并进行核对、登记。客户身份信息发生变化时,应当及时予以更新。

B. 客户由他人代理办理业务的,营业机构应当对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

D. 营业机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问或在办理业务中发现异常迹象的,应当重新识别客户身份。

答案:评论后可见此内容

本站资源均来自互联网,侵权请联系站长删除

随机主题
行政诉讼中,原则上不停止具体行政行为的执行,但是下列哪种情况可以暂停具体行政行为的执行(  )下列项目中,反映企业资产运用、循环的效率高低是( )就上市公司而言,将股东财富最大化作为财务管理目标的缺点之一是不容易被量化。( )测量层次中层次最低的一种测量方法是()法律、法规、规章、制度,这是依据层次排序的按照功能性质分为使用功能和美学功能。()水泥混凝土路面模板拆除应在混凝土抗压强度不小于(   )方可进行。高速公路、一级公路有轻微损坏处的封层可以采用(   )。在路拌法水泥稳定土基层施工中,主要工艺流程有:①准备下承层;②洒水闷料;③拌合;④整形;⑤碾压;⑥养生。如下选项中排序正确的是( )。安全的组织管理是指( )。施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案,对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具( ),经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。下列不属于三学内容的是( )诚意的涵义是指( )明代至清中叶是自觉书法艺术的( )时期。儿童发展的理论是幼儿行为分析与解读的唯一依据。在Photoshop中,曲线面板中直线的两个端点不可调整怎样可以将文字图层变成普通图层()数控机床的程序保护开关的处于ON位置时,不能对程序进行编辑。基准孔的下偏差为()。幼儿在与成人意见不一致时,要听从成人的。
最新回复(0)
公众号图片
🔥推荐

推荐使用我们的公众号搜索题目,题目更全,检索更方便。支持语音、图片、文字等多种搜索方式。